Temario:
Capítulo I. El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Capítulo II. Organismos y Foros Internacionales que participan en la PLD/FT.
Capítulo III. Prevención y Combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.
Capítulo IV. Régimen de PLD/FT en el Sistema Financiero Mexicano.
Capitulo V. Detección y Gestión de Riesgos de PLD/FT.
Capítulo VI. Auditoria de PLD/FT.
Capítulo VII. Oficial de Cumplimiento, Auditor, Integrantes del CCC.
Capítulo VIII. Nociones de la LFPIORPI.
Instructor:
