Al finalizar el curso estarás actualizado respecto a las obligaciones de PLD/FT. Se te aplicará un examen escrito y obtendrás una constancia personalizada de participación, lo cual, en conjunto, te permitirá cumplir con el requisito de capacitación anual ante la CNBV.
1. Conceptos y Definiciones.
2. Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente.
3. Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.
4. Funciones y Obligaciones del CCC y del Oficial de Cumplimiento.
5. Sistemas Automatizados de PLD/FT.
6. Nuevas Obligaciones de PLD/FT y Plazos de Cumplimiento.
7. Seguimiento al Dictamen Técnico de PLD/FT.
8. Supervisión de la CNBV: Visitas de Inspección a SOFOM No Reguladas.
9. Certificación del Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
10. Calendario de Obligaciones de PLD/FT para el 2021.
30 de Enero de 2021
9:00 AM – 10:00 AM
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